Prevención del blanqueo de capitales
La Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y su Reglamento de desarrollo imponen una serie de obligaciones a las empresas. Nuestro servicios te permitirán cumplir en todos sus términos con la normativa.
¿Está tu empresa obligada?
Tu empresa está obligada a la normativa de prevención del blanqueo si es alguna de las siguientes:
- Auditores, contables, asesores fiscales, con actividad fiscal como actividad principal.
- Abogados, procuradores, que asesoren en operaciones de compraventa, gestión de fondos, apertura de cuentas, etc
- Entidades de crédito y de cambio de moneda.
- Aseguradoras y corredores de seguros que comercialicen seguros de vida o relacionados con inversiones.
- Joyerías, anticuarios
- Servicios de inversión, sociedades gestoras de capital de riesgo
- Promotores inmobiliarios e intermediarios, etc.
- Casinos de juego
