¿Qué es el compliance cumplimiento normativo?
El cambio legislativo introducido por la Ley Orgánica 5/2010 supuso una transformación importante en el derecho penal empresarial en España, afectando directamente a la responsabilidad penal de las empresas.
Ahora, las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables por:
- Delitos cometidos por sus representantes o administradores legales.
- Delitos cometidos por empleados cuando no existe un control efectivo por parte de los representantes legales o la empresa.
Esto significa que, para evitar sanciones o incluso la disolución de la sociedad, las empresas deben implementar sistemas de control preventivo y de cumplimiento normativo.
¿Por qué es necesario el Compliance?
La responsabilidad penal de la empresa supone que tu negocio puede responder en un procedimiento judicial con las siguientes consecuencias:
Somos un despacho de abogados especialistas en Compliance
Descubre cómo podemos ayudarte
¿Cómo podemos ayudarte?
Implantamos un plan completo para prevenir incumplimientos legales en tu empresa. Entre nuestros servicios:
Plan de cumplimiento normativo
Servicio integral de Plan de Cumplimiento Normativo diseñado para garantizar que su empresa no solo cumpla con las leyes y regulaciones locales e internacionales, sino que también sobresalga en responsabilidad corporativa y ética empresarial.
Identificar y gestionar los riesgos legales y específicos de su sector
Procedimientos y estrategias personalizadas
Formación del equipo
Monitoreo continuo
Gestión de riesgos
Nuestro servicio garantiza que su empresa esté equipada con un enfoque proactivo y estratégico para manejar los riesgos, protegiendo así su integridad y reputación en el mercado. Nuestro trabajo se centra en:
Identificar, analizar, evaluar y tratar los riesgos asociados a su actividad comercial o empresarial
Código ético
Un Código Ético robusto y efectivo asegura la integridad y la responsabilidad en todas las operaciones empresariales. Desarrollamos e implementamos Códigos Éticos personalizados, reflejando los valores y principios de su empresa. Nuestro servicio incluye:
- Análisis organizacional
- Desarrollo de códigos
- Capacitación de empleados
- Implementación efectiva y asesoramiento continuo para promover una cultura de integridad y responsabilidad
Políticas y procedimientos
- Los objetivos, principios y metas se establecen políticas que contemplan la estrategia general de toda empresa, son fundamentales para el éxito empresarial.
- Los procedimientos recogen los procesos concretos para desarrollar determinadas actividades dentro de la empresa.
- Es recomendable que su confección sea llevada a cabo por profesionales especializados para asegurar la legalidad
Canal ético o canal de denuncias
La Ley 3/2023 obliga a empresas de más de 50 empleados y a aquellas contempladas en la normativa sobre blanqueo de capitales a implantar un canal de denuncias. Además, es un proceso que puede favorecer la imagen corporativa y transparencia empresarial. Asistiremos a tu empresa en:
- La implantación del medio de comunicación
- Sensibilización de la plantilla
- Gestión completamente externalizada de las denuncias.
Responsabilidad Social Corporativa
Ofrecemos un servicio especializado en Responsabilidad Social Corporativa para guiar a su empresa en la integración de prácticas éticas y sostenibles:
- Desarrollo e implementación de estrategias de RSC que cumplen con las expectativas sociales y medioambientales.
- Evaluación de Impacto, estrategias Personalizadas, programas de Sostenibilidad, comunicación y Reporte.
- Ayudaremos a establecer su empresa como líder en responsabilidad corporativa, generando un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente
Due Diligence
Contratar con nuevos proveedores debe ser un decisión estudiada, pues las responsabilidades que deriven de su actividad ilícita pueden repercutir en nuestra empresa:
- Nuestro equipo realizará un estudio pormenorizado para garantizar que los proveedores cumplen una serie de mínimos previamente establecidos, con el fin de reducir lo máximo posible los riesgos producidos por terceros.
Compliance Completo
Otras especialidades
Implantamos un plan de compliance laboral, tributario, financiero, mercantil o internacional.
Contáctanos para saber más.
Evaluamos y fortalecemos la seguridad jurídica de tu empresa
Diseñamos estrategias de cumplimiento normativo a medida. Confía en abogados especialistas en compliance en Santander para proteger tu negocio frente a riesgos legales y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
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